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                        第二屆監事會第五次會議決議公告

                        發布時間:2018-05-16 14:43:23    編輯:

                          

                        證券代碼831209         證券簡稱:鑫安利          主辦券商:中信建投

                         

                        河南鑫安利安全科技股份有限公司

                        第二屆監事會第五次會議決議公告

                         

                         

                        一、 會議召開和出席情況

                        (一) 會議召開情況

                        1、 會議通知的時間和方式:2018年5月4日,郵件和電話通知。

                        2、 會議召開時間:2018年5月15日

                        3、 會議召開地點:河南省鄭州市高新區翠竹街1 號總部企業基地59 號樓公司會議室

                        4、 會議召開方式:現場表決

                        5、 會議召集人:鄭維剛

                        6、 會議主持人:鄭維剛

                        7、 召開情況合法、合規、合章程性說明:本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定,所作決議合法有效。

                        (二) 會議出席情況

                        應出席監事會會議的監事人數共3人, 實際出席本次監事會會議的監事(包括委托出席的監事人數)共3人,缺席本次監事會決議的監事共0人。

                        、議案審議情況

                        (一)審議通過了《關于公司變更部分募集資金用途的議案

                        1.議案內容:

                        詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司關于變更部分募集資金用途的公告》(公告編號:2018-021)。

                        2.議案表決結果:

                        同意票3票,反對票0票,棄權票0票。

                        3.回避表決情況

                        本議案不涉及關聯事項,不存在回避表決的情況。

                        4.提交股東大會表決情況:

                        本議案需提交公司股東大會審議。

                        三、 備查文件目錄

                        經與會監事簽字確認的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議》。

                        特此公告。

                         

                        河南鑫安利安全科技股份有限公司

                           

                                                         2018年5月16日

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